В затяжном судебном противостоянии между финансовым гигантом Capital One и Trump Organization наметился новый, крайне острый поворот. Банк официально выступил с возражениями против иска, инициированного бизнес-империей Дональда Трампа. Причина конфликта — решение банка прекратить банковское обслуживание компаний, связанных с экс-президентом США. Как сообщает Reuters, Capital One настаивает: закрытие счетов не имело политической подоплеки, а стало прямым следствием работы специалистов по борьбе с отмыванием денег.
Это заявление стало знаковым, поскольку впервые банк публично связал свои опасения с деятельностью семейного бизнеса Трампа. В своем ходатайстве Capital One требует отклонить иск, решительно оспаривая обвинения в незаконном отказе в предоставлении услуг. По версии юристов банка, все документы и заявления самих истцов подтверждают, что решение было продиктовано протоколами комплаенса. Согласно позиции Capital One, закрытие счетов — это итог многомесячного глубокого анализа и тщательной проверки, проведенной командой по борьбе с отмыванием денег в строгом соответствии с внутренними регламентами и требованиями регуляторов.
История конфликта уходит корнями в март 2021 года, когда Capital One объявила о планах закрыть более 300 счетов, имеющих отношение к Trump Organization. В 2025 году представители Трампа обратились в федеральный суд Флориды с серьезными обвинениями. Они утверждают, что за закрытием счетов стояла не финансовая дисциплина, а политическая предвзятость. По мнению истцов, банк решил воспользоваться «политическим моментом» и извлечь выгоду из напряженной атмосферы, сложившейся после событий в Капитолии в январе 2021 года.
В Capital One на подобные претензии отвечают жестко: обвинения в политической ангажированности названы «ошибочными», а аргументы стороны Трампа — «основанными на вырванных из контекста цитатах».
Стоит напомнить, что это не первая юридическая стычка между сторонами. Еще в 2019 году телеканал NBC освещал информацию о том, что Дональд Трамп и члены его семьи пытались через суд запретить Deutsche Bank и Capital One передавать данные об их доходах комитетам Палаты представителей США по разведке и финансовым услугам. Кроме того, финансовое прошлое Trump Organization остается под пристальным вниманием правоохранителей: в июле 2021 года прокуратура Манхэттена предъявила компании обвинения в мошенничестве при уплате налогов, фальсификации документов и преступном сговоре.
Опубликовано: 2 августа 2026, 05:32 | Время чтения: 1 мин | Теги: capital one, трамп, судебный иск, банковские счета, проверка
